Акционерам DKG

ИЗВЕЩЕНИЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ!


Общее собрание акционеров АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» по итогам 2014 года,состоится 28 мая 2015 года в 15-00 часов, по адресу: г.Ташкент, ул. Уста Ширин 120, в актовом зале предприятия.

Адрес электронной почты: info@dkg-ag.de, веб-сайт: www.dkg.uz,www.dkg-ag.de.


Повестка дня:

  • Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления, утверждение принятых наблюдательным советом решений в 2014 году, утверждение произведенных затрат на содержание и компенсацию расходов НС за 2014 г. и сметы затрат на 2015 год.
  • Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» и выполнении показателей бизнес-плана на 2014г.
  • Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.
  • Утверждение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.
  • Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков и произведенных расходов за 2014 г.
  • Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2014 г.
  • Утверждение состава правления АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» и Председателя Правления на 2015 год.
  • Утверждение состава Наблюдательного совета на 2015г.
  • Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.
  • Внесение изменений и дополнений в устав общества.
  • Внесение изменений в организационную структуру общества.
Дата составления реестра акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров - 24 мая 2015 года.

Обслуживающий депозитарий - ООО «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY». Адрес: г.Ташкент, ул.Истикбол, дом 15, 3-й этаж здания «Соглом Авлод Учун», ориентир - ресторан «Бахор». Телефон - 2330652, 2332907. Е-mail: bbd@albatros.uz, web: www.bbd.uz).

Назад..