Акционерам DKG

Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» №06

Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» №06


1.

          

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА     

Полное:

Узбекско-Германское совместное предприятие в форме акционерного общества «Deutsche Kabel AG Taschkent»

Сокращенное:

АО СП «DKG»

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

       

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ      

Местонахождение:

100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276. 

Почтовый адрес:

100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276. 

Адрес электронной почты:*

info@dkg-ag.de

Официальный веб-сайт:*

www.dkg.uz,  www.dkg-ag.de

3.

 

        

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ     

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

28.05.2015

Дата составления протокола общего собрания:

06.06.2015

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Уста Ширин, 120

Кворум общего собрания:

554937  голосов    99,14%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

       Итоги голосования     

       за       

против

воздержались

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

1.

Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления, утверждение принятых наблюдательным советом решений в 2014 году, утверждение произведенных затрат на содержание и компенсацию расходов НС за 2014 г. и сметы затрат на 2015 год.

100

554937

0

0

0

0

2.

Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» и выполнении показателей бизнес-плана на 2014г.

100

554937

0

0

0

0

3

Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

100

554937

0

0

0

0

4

Утверждение  заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

100

554937

0

0

0

0

5

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков и произведенных расходов за 2014 г.

100

554937

0

0

0

0

6

Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2014 г.

100

554937

0

0

0

0

7

Утверждение состава правления АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» и Председателя Правления на 2015  год.

100

554937

0

0

0

0

8

Утверждение состава  Наблюдательного совета на 2015г.

 

100

554937

0

0

0

0

9

Утверждение состава  ревизионной комиссии на 2015г.

 

100

554937

0

0

0

0

10

Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

100

554937

0

0

0

0

11

 Внесение изменений и дополнений в устав общества.

 

100

554937

0

0

0

0

12

Внесение изменений в организационную структуру общества.

100

554937

0

0

0

0

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления. Утвердить все решения наблюдательного совета, принятые в 2014 году, работу Наблюдательного совета в 2014 году признать удовлетворительной. Утвердить произведенные затраты на содержание и компенсацию расходов Наблюдательного совета за 2014 г. и смету  затрат на 2015 год.

2.

Утвердить  отчет  исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent»  и выполнении показателей бизнес-плана на 2014 г.

3

Утвердить  заключение  ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014г.    

4

Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Grant Thornton» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

5

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс,  счет прибылей, убытков и произведенных расходов за 2014г.

6

Утвердить распределение чистой прибыли за 2014г. в следующем виде:

·     на выплату дивидендов по акциям общества  за  2014г. -  9 385 552 640  сум (или  16768  сум на одну акцию).

·     реинвестиции на развитие и техническое перевооружение производства – 106 360  сум.

·     распределение прибыли по договору аренды с ИП ООО «Deutsche Konstruktion Gesellschaft» - 19 000 000 000 сум.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; датой начисления доходов по ценным бумагам утвердить 28.05.2015г., датой начала выплат доходов по ценным бумагам утвердить 22.06.2015г., дата окончания выплат доходов по ценным бумагам - 28.07.2015г.

7

Утвердить  Саидова Мирхайдара Мирахматовича  Председателем Правления  и членом Правления  АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» на 2015г

Утвердить  Саттарова  Б.Ф. членом  Правления АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» на 2015 год.

Утвердить  Зухритдинову Г.Х.. членом  Правления АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» на 2015 год.

Утвердить  Даминову Д.Т. членом  Правления АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» на 2015 год.

Утвердить на 2015г. следующий состав  Правления: Саидов М.М., Саттаров  Б.Ф., Зухритдинова Г.Х., Даминова Д.Т.  Полномочия по подписанию трудовых контрактов (договоров) с Председателем и членами Правления возложить на члена НС  Фалька Порше.

8

По результатам кумулятивного голосования утвердить на 2015 год следующий состав Наблюдательного Совета: Фальк Порше, Вольфганг Нойен, Исмаилов Улугбек Мирабидович, Исмаилов Улугбек Мирабидович, Руденка Каролис, Иминов Эркин Каримович.

9

Утвердить на 2015 год следующий состав Ревизионной комиссии: Исмаилов  Жахонгир Баходирович, О.Древитц, А.Бондаренко.

10

Одобрить и утвердить крупные сделки, произведенные в 2014г. с участием заинтересованных (аффилированных) лиц на общую сумму  120 934,4 млн. сум. 

Одобрить и утвердить размер крупных сделок и сделок с аффилированными  лицами в пределах суммы 140 000 млн.сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

11

Утвердить внесение изменений  и дополнений в устав общества,  согласно приложению №1.

12

Утвердить внесение изменений и дополнений в организационную структуру общества, согласно приложению №2.

 

Избрание членов наблюдательного совета:

       Информация о кандидатах

Количество голосов

N

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие

им акции   

коли-

чество      

тип

1

Вольфганг Нойен

Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

554937

2

Фальк  Порше 

Глава фирмы «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

554937

3

Исмаилов Улугбек Мирабидович

Сенатор Олий Мажлиса РУ,

800

Простые

554937

4

Руденка Каролис

Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

554937

5

Иминов Эркин Каримович

Председатель АК «Узэлтехсаноат»

0

-

554937

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Саидов М.М.

       

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Зухритдинова Г.Х.

         

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Усманов Д.И.

               

 

*) Указывается при наличии.

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.”

 

Назад..