Акционерам DKG

УВЕДОМЛЕНИЕ!

УВЕДОМЛЕНИЕ!


Общее собрание акционеров АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» по итогам 2015 года, состоится 30 марта 2016 года в 17-00 часов, по адресу: г.Ташкент, ул. Уста Ширин 120, в актовом зале предприятия. Адрес электронной почты: info@dkg.uz., info@dkg-ag.de, веб-сайт: www.dkg.uz

Повестка дня:

 1. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

 2. Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении обществом норм корпоративного управления и принимаемых мерах по достижению стратегии развития предприятия. Утверждение решений принятых наблюдательным советом в 2015 году, произведенных затрат на содержание и компенсацию расходов НС за 2015 г. и сметы затрат на 2016 год

 3. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «DKG» за 2015 год, выполнению показателей бизнес-плана на 2015г и мерах по достижению стратегии развития общества.

 4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г

 5. Утверждение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

 6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков и произведенных расходов за 2015 г.

 7. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2015 г

 8. Утверждение Председателя Правления и состава правления АО СП «DKG» на 2016 год

 9. Утверждение состава Наблюдательного совета на 2016г. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.

10. Утверждение состава ревизионной комиссии на 2016г.

11. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

Вниманию акционеров АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent»!
Для своевременного направления уведомлений (извещений), просим акционеров предоставить адреса личной электронной почты обслуживающему депозитарию ООО «BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY» (е-mail: bbd@albatros.uz, web:www.bbd.uz) либо обществу (е-mail: info@dkg.uz, info@dkg-ag.de, web: www.dkg.uz). Акционеров, сменивших адреса и/или паспортные данные, просим уведомить об этом обслуживающий депозитарий и общество.
Адрес депозитария: г.Ташкент, ул.Истикбол, дом 15, 3-й этаж здания «Соглом Авлод Учун», ориентир - ресторан «Бахор». Телефоны: 2330652, 2332907.
Адрес общества: г.Ташкент, ул.Уста Ширин, дом 120, ориентир - площадь Джами. Телефон 2891199.

Дата составления реестра акционеров для участия на годовом общем собрании – 26.03.2016 года, списка для оповещения о собрании – 14.03.2016г.

Начало регистрации акционеров с 16-00ч. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и нотариальную доверенность. Для ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста Ширин 120, в рабочие дни с 9.00ч по 17.00ч до даты проведения собрания. Телефон для справок 2891199.

Назад..