Акционерам DKG

Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» №06

Информация о существенных фактах АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent» №06


1.

          

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА     

Полное:

Cовместное предприятие в форме акционерного общества «Deutsche Kabel AG Taschkent»

Сокращенное:

АО СП «DKG»

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

       

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ      

Местонахождение:

100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276. 

Почтовый адрес:

100058, г.Ташкент, ул.Богишамол, дом 276. 

Адрес электронной почты:*

info@dkg.uz

Официальный веб-сайт:*

www.dkg.uz

3.

 

        

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ     

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

30.03.2016

Дата составления протокола общего собрания:

08.04.2016

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул.Уста Ширин, 120

Кворум общего собрания:

555495  голосов    99,24%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

       Итоги голосования     

ЗА       

ПРОТИВ

воздержались

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

1.

Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

100

555495

0

0

0

0

2.

Утверждение отчета Наблюдательного Совета о соблюдении обществом норм корпоративного управления и принимаемых мерах по достижению стратегии развития предприятия. Утверждение решений принятых наблюдательным советом в 2015 году, произведенных затрат на содержание и компенсацию расходов НС за 2015 г. и сметы затрат на 2016 год.

100

555495

0

0

0

0

3

Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «DKG» за 2015 год, выполнению показателей бизнес-плана на 2015г и мерах по достижению стратегии развития общества.

100

555495

0

0

0

0

4

Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.

100

555495

0

0

0

0

5

Утверждение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

100

555495

0

0

0

0

6

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков и произведенных расходов за 2015 г.

100

555495

0

0

0

0

7

Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2015 г.

100

555495

0

0

0

0

8

Утверждение Председателя Правления и состава правления АО СП «DKG» на 2016 год.

100

555495

0

0

0

0

9

Утверждение состава Наблюдательного совета на 2016г. Утверждение размера вознаграждения членам  Наблюдательного  совета.

100

555495

0

0

0

0

10

Утверждение состава ревизионной комиссии на 2016г.

100

555495

0

0

0

0

11

Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами.

100

555495

0

0

0

0

 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить стратегию развития общества.

2.

Утвердить отчет Наблюдательного Совета о соблюдении установленных законодательством норм корпоративного управления. Утвердить все решения наблюдательного совета, принятые в 2015 году, работу Наблюдательного совета в 2015 году признать удовлетворительной. Утвердить произведенные затраты на содержание, компенсацию расходов Наблюдательного совета за 2015 г.  и смету  затрат на 2016 год.

3

Утвердить  отчет  исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО СП «Deutsche Kabel AG Taschkent», выполнению показателей бизнес-плана на 2015г и мерах по достижению стратегии развития общества.

4

Утвердить  заключение  ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015г.    

5

Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Grant Thornton» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г.

6

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс,  счет прибылей, убытков и произведенных расходов за 2015г.

7

Утвердить распределение чистой прибыли за 2015 год в следующем порядке:  на выплату дивидендов по акциям общества за 2015г. - 8 081 381 740 сум (или 14438 сум на одну акцию), реинвестиции на развитие и техническое перевооружение производства  –  256260 сум. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с удержанием налога на дивиденды в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам: физическим лицам выплату дивидендов произвести согласно письменным заявлениям о перечислении причитающихся им дивидендов на пластиковые карточки (расчётные или лицевые счета) в обслуживающем банке либо почтовым переводом денежных средств по указанному в заявлении адресу;  юридическим лицам – путём перечисления денежных средств на расчетные счета.

Утвердить дату начисления доходов по ценным бумагам : 30.03.2016г.,  утвердить сроки выплаты дивидендов по акциям: начало выплаты дивидендов с 30.04.2016г., окончание  - не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, а также с момента подачи последнего заявления о перечислении дивидендов.

8

Утвердить  Саидова Мирхайдара Мирахматовича Председателем Правления и членом  Правления  АО СП «DKG» на 2016 год,  заключить с ним  трудовой договор о найме на один год.  Утвердить  Саттарова  Б.Ф.  членом  Правления АО СП «DKG» на 2016 год. Утвердить  Зухритдинову Г.Х. членом  Правления АО СП «DKG» на 2016 год. Утвердить  Даминову Д.Т. членом  Правления АО СП «DKG» на 2016 год.

Утвердить на 2016г. следующий состав  Правления: Саидов М.М., Саттаров  Б.Ф., Зухритдинова Г.Х., Даминова Д.Т. Полномочия по подписанию трудовых контрактов (договоров) с Председателем и членами Правления возложить на члена НС  Фалька Порше.

9

9.1.По результатам кумулятивного голосования утвердить на 2016 год следующий состав Наблюдательного Совета: Фальк Порше, Вольфганг Нойен, Исмаилов Улугбек Мирабидович, Руденка Каролис, Иминов Эркин Каримович.

9.2. Определить и утвердить: размер ежемесячного вознаграждения Председателя Наблюдательного совета в сумме не более 50 минимальных заработных плат; размер ежемесячного вознаграждения члена НС Исмаилова Улугбека Мирабидовича за выполнение дополнительных функций с коэффициентом 1,5 к заработной плате Председателя Правления; размер ежемесячного вознаграждения остальных членов НС в сумме не более 27 минимальных заработных плат.

10

Утвердить на 2016 год следующий состав Ревизионной комиссии: Исмаилов Жахонгир Баходирович, Олег Древитц,  А.Бондаренко.

11

Одобрить и утвердить крупные сделки и сделки с аффилированными лицами, произведенные в 2015г. на общую сумму  124845 млн. сум.  Одобрить и утвердить размер крупных сделок и сделок с аффилированными  лицами в пределах суммы 130 000  млн.сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

 

Избрание членов наблюдательного совета:

       Информация о кандидатах

Количество голосов

N

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие

им акции   

коли-

чество      

тип

1

Вольфганг Нойен

Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

555495

2

Фальк  Порше 

Глава фирмы «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

555495

3

Исмаилов Улугбек Мирабидович

Коммерческий директор «Falk-Porsche-Technik GmbH»

800

Простые

555495

4

Руденка Каролис

Консультант компании «Falk-Porsche-Technik GmbH»

0

-

555495

5

Иминов Эркин Каримович

Председатель АК «Узэлтехсаноат»

0

-

555495

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

 

Саидов М.М.

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:

 

Зухритдинова Г.Х.

         

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Усманов Д.И.

            

   

Назад..